В октябре 2018 года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае поступило обращение адвоката С.В. Кобрянова по вопросу незаконного уголовного преследования на протяжении 5 лет учредителя и руководителя ООО «ДМД» М.Д. Давтяна.
Уголовные дела в отношении М.Д. Давтяна были возбуждены последовательно 05 и 06 февраля 2014 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Как полагало следствие, М.Д. Давтян вступил в преступный сговор с неустановленным лицами, достигнув устной договоренности о совершении совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение работ по реконструкции участка улицы Космонавтов от кордона «Угольный» до улицы Южный обход в г. Ставрополе, а также на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Кочубеевском, Шпаковском районах для государственных нужд Ставропольского края.
Действия самого предпринимателя и его подрядчика были квалифицированы по статье мошенничество в составе организованной преступной группы, что предусматривало до 10 лет лишения свободы. Все имущество как предприятия, так и личное было арестовано.
Анализ представленных материалов показал, что следствием применена неверная квалификация инкриминируемого преступления.
29 ноября 2012 года Федеральным законом № 207-фз, Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 159.4, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу, однако деяния подпадающие под признаки преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года в соответствии со статьей 9 УК РФ следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ.(Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014г. № 32-П, утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015 г.).
Благодаря оперативному реагированию на обращение со стороны Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьмина, действия бизнесмена были переквалифицированы на более «мягкую» предпринимательскую статью.
Прокуратура края согласилась с квалификацией. Принципиальная позиция Уполномоченного по защите прав предпринимателей края Кирилла Кузьмина позволила в итоге добиться прекращения уголовного дела в отношении М.Д. Давтяна и снять арест с имущества как предприятия, так и его личного.
